来源：金融时报客户端

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　　记者：杨毅

　　交易商协会接连出手，剑指国债交易违规行为。

　　8月8日，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）官网公告称，近期，在交易商协会查处的案件中，部分中小金融机构在国债交易中存在出借债券账户和利益输送等违规情形，交易商协会已将部分严重违规机构移送中国人民银行实施行政处罚，对于其他此类案件线索交易商协会正在加紧调查处理。

　　4家农商行被启动自律调查

　　就在前一天（8月7日），交易商协会通报称，近日，交易商协会监测发现，江苏常熟农村商业银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、江苏苏州农村商业银行股份有限公司在国债二级市场交易中涉嫌操纵市场价格、利益输送。依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会对上述4家机构启动自律调查。

　　上述被交易商协会启动自律调查的4家农村商业银行，均位于江苏省。其中，江苏常熟农村商业银行股份有限公司（股票简称“常熟银行”）是全国首批组建的股份制农村金融机构，于2016年9月在上海证券交易所上市。常熟银行主营业务有零售银行业务、公司银行业务。

　　常熟银行官网显示，其金融市场业务在全国范围内起步较早，是全国首批19家加入银行间市场的农村信用联社之一。2000年国债承销量和交易量在全国金融系统中分别排名第20位和第17位，在全国农村信用合作系统中排名第1位。2000年至2012年，常熟农商银行金融市场业务进一步提升，国债承销量始终保持在全国前50位，债券交易量始终保持在全国前40位。

　　8月7日收盘，常熟银行股价为6.91元/股，当日跌幅为1.57%。8月8日，常熟银行股价低开，盘中跌幅一度超过5%。

　　江苏苏州农村商业银行股份有限公司（股票简称“苏农银行”）于2004年改制，于2016年11月在上海证券交易所上市，成为A股市场第四家上市农商银行。

　　截至8月7日收盘，苏农银行股价为4.71元/股，当日跌幅为1.05%。8月8日，苏农银行股价低开，截至8月8日午间收盘，股价为4.51元/股，半日跌幅为4.25%。

　　公开信息显示，江苏江南农村商业银行股份有限公司成立于2009年，截至2023年年末，资产总额达到5190.98亿元。

　　江苏昆山农村商业银行股份有限公司成立于2004年，前身为昆山市农村信用合作社联合社。截至2023年末，该行总资产为1747亿元。

　　交易商协会频繁出手查处违规行为

　　近一段时间，为维护债券市场秩序，交易商协会频繁出手查处违规行为。

　　8月1日，交易商协会通报了6起涉及“自融”“返费”等非市场化方式参与债券发行的典型违规案例，要求市场成员重点关注，以案为鉴、合规展业。交易商协会表示，协会高度重视对非市场化发债行为的防范和打击，持续加大对非市场化发债违规案件的查处力度，严肃惩戒了一批参与“自融”“返费”发行的机构，对个别严重违规主体予以顶格处分并暂停一定期限的业务。

　　7月22日，交易商协会公告称，根据市场机构反映的信息和交易商协会日常自律管理了解的情况，6家货币经纪公司在债券撮合交易留痕等方面涉嫌存在违规行为，此情况涉及部分交易即时通讯工具运营商。交易商协会对6家货币经纪公司及相关交易即时通讯工具运营商启动自律调查。

　　今年4月，交易商协会曾发布消息，对6家中小金融机构涉嫌违规代持、出借债券账户等违规行为启动自律调查。彼时，交易商协会表示，根据市场机构反映，部分中小金融机构从业人员与外部人员串谋，利用国债利率下行预期进行代持、利益输送等违法违规行为有所增加。

　　此外，交易商协会通报的2023年度银行间债券市场自律处分情况显示，2023年，13家机构因交易环节违规受到交易商协会自律处分。从机构类型看，处分对象覆盖城商行、农商行、信托公司、保险公司、期货公司以及货币经纪公司等各类型市场主体。从违规情形看，覆盖违规交易债券、违规代持、利益输送以及内控缺失等。

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